Pénzmosás elleni megfelelés: segítség a NAV PEI 25PFO kérdőív kitöltéséhez
Összefoglaló:
Hogyan töltsd ki a “NAV PEI 25 PFO” kérdőívet? Szakjogász segít benne!
Február elején többek között ingatlanközvetítők is megkaphatták a Nemzeti Adó- és Vámhivatal “NAV PEI 25 PFO” elnevezésű szakmai kérdéssorát. Az ingatlanközvetítők kötelezettségeiről és a kérdőív kitöltéséről Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi szakjogász tartott előadást legutóbbi Office Webinarunk keretében.
A webinarhoz kétféleképpen is csatlakozhatsz: a beszélgetést élőben közvetítjük az ingatlanos partnereinknek fenntartott ingatlan.com Lounge Facebook csoportban. Így ha már tag vagy, nincs teendőd, csak figyelni az értesítéseidet. Ha pedig még nem csatlakoztál, itt az ideje, csak add meg ingatlan.com-os referenskódodat, mert kollégáink az alapján hagyják jóvá jelentkezésedet:
Ha nem használsz Facebookot, akkor is csatlakozhatsz az élő közvetítéshez. Ebben az esetben regisztrálj e-mail címeddel az alábbi gombra kattintva, és e-mailben küldjük majd a csatlakozáshoz szükséges linket:
Lemaradtál? Jön a második alkalom!
Ha a prezentáció és a beszélgetés felvétele sem válaszolta meg maradéktalanul a kérdéseidet, vagy a leadási határidő (február 28) előtt még egy alkalommal kérdeznéd a szakértőt, itt a lehetőség: február 23-án, hétfőn 10 órától Dr. Tóth Judit Lenke ismét Office Webinart tart, hogy élőben válaszolja meg kérdéseidet!
A webinarhoz kétféleképpen is csatlakozhatsz: a beszélgetést élőben közvetítjük az ingatlanos partnereinknek fenntartott ingatlan.com Lounge Facebook csoportban. Így ha már tag vagy, nincs teendőd, csak figyelni az értesítéseidet. Ha pedig még nem csatlakoztál, itt az ideje, csak add meg ingatlan.com-os referenskódodat, mert kollégáink az alapján hagyják jóvá jelentkezésedet:
Ha nem használsz Facebookot, akkor is csatlakozhatsz az élő közvetítéshez. Ebben az esetben regisztrálj e-mail címeddel az alábbi gombra kattintva, és e-mailben küldjük majd a csatlakozáshoz szükséges linket:
Az élő beszélgetés felvétele
Lemaradtál az Office Webinarról? A beszélgetés felvétele visszanézhető YouTube csatornánkon vagy az alábbi lejátszón keresztül:Mit jelent a pénzmosás elleni megfelelés?
“A pénzmosás elleni szabályozás az ingatlanszektor egyik legnagyobb adminisztrációs kihívása. Minden ügyletnél azonosítani kell az ügyfelet, elvégezni a kockázatelemzést, dokumentálni a nyilatkozatokat, megőrizni az adatokat, és ha kell, jelenteni azokat a NAV felé.”– fogalmazott Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi szakjogász. Ezt az alapvető kötelezettséget érinti a kérdéssor, amely kitöltésének elmulasztása komoly kockázatokat vonhat maga után. A válaszok (vagy a válaszadás elmaradása) alapján az adóhivatal kockázati kategóriákba sorolja a cégeket, amelyek befolyásolják a jövőbeni ellenőrzések gyakoriságát, az esetleges büntetések mértékét.
Segítség a kitöltéshez
A kérdőív nem teszt és nem vizsga, hanem kockázatalapú állapotfelmérés. Nincs „jó” vagy „rossz” válasz – a valós működést kell bemutatni, nem az ideálisat, hangsúlyozza Dr. Tóth Judit Lenke. A NAV álláspontja szerint ha valaki ismeri és alkalmazza a jogszabályokat, akkor 45 perc alatt kitöltheti a kérdőívet. A kérdések értelmezésében, gyakori hibák bemutatásában segít az élő beszélgetésen túl Dr. Tóth Judit Lenke prezentációja, amit a szakjogász megosztott az ingatlan.com-ot használó ingatlanközvetítőkkel. Az Office Webinar során vetített diasort eléritek ide kattintva:
